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Por la presente se convoca a la reunión de Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil «Nova Diet, Sociedad Anónima»; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela número 88; en primera convocatoria a las once horas del día 21 de junio de 2008 y en segunda convocatoria a las doce horas del día 22 de junio de 2008; Junta que se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias); Informe de Gestión y de Auditoría correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro, 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Jato Brizuela.-28.306.