Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Urbanización La Coma, sin número, Club de Campo del Mediterráneo en Borriol (Castellón), el día 24 de junio de 2008, a las 19 horas 30 minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el 25 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Reducir el capital social en la cifra de 28.000 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Borriol (Castellón), 24 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Tirado Gauchía.-27.525.