Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 25 de marzo de 2008, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad, para el día 19 de junio de 2008, a las 20,00 h., en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio de 2007, y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales, en relación con la transmisibilidad de las acciones. Tercero.-Renovación de la empresa auditora. Cuarto.-Designación de interventores para la aprobación del acta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 6 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Codina Genís.-29.748.