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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S. A., a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2008, a las 18,00 horas en las instalaciones del restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia), Ctra. de Valladolid, Cl-601, km 87.100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 21 de junio de 2008, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y gestión del órgano de administración de la sociedad e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2007 y aplicación de resultados. Segundo.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración, por caducidad de los cargos. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Tabanera La Luenga, 2 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martín Tejedor.-27.624.