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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil Publicaciones de Albacete, Sociedad Anónima, en reunión de fecha 31 de marzo de 2008, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el 17 de Junio de 2008 a las nueve y media horas, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete sito en la calle Tesifónte Gallego, número 22, de dicha ciudad, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación, Memoria, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 y Provisión de Impuestos. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración efectuada durante el ejercicio social 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta de Accionistas, incluidos el Informe de Gestión y el informe de Auditoría, así como el derecho a solicitar el envío gratuito, a su domicilio, de una copia de dichos documentos.

Albacete, 5 de mayo de 2008.-Doña Mercedes Lázaro Ordóñez, Secretaria del Consejo de Administración.-29.728.