Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 17 de junio de 2008, a las diecisiete horas, a celebrar en la sala de Juntas del edificio «Disa», calle Álvaro Rodríguez López, s/n, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, o, en su caso, si procediera, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del consejo de administración, correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Informe de la Presidencia. Tercero.-Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2008. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.-29.782.