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Por acuerdo del Consejo de Administración de «Roymar, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 16 de junio de 2008, a las once horas, en el domicilio social, calle Reina Mercedes, 9, local 2, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo Consejero del Consejo de Administración para cubrir la vacante producida en su seno, por el fallecimiento de Don Higinio Rodríguez Mardones el día 5 de abril de 2008.

Segundo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público del acuerdo en su caso adoptado.

Madrid, 25 de abril de 2008.-Los Consejeros de Administración, Higinio Rodríguez Veiga y Martín Montoya Mardones.-27.754.