Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 16 de junio de 2008, a las doce horas, en Calle Doctor Fleming, 21, escalera B, local 2 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 17 de junio de 2008 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y de propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas. Sexto.-Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar la entrega de copias o envío gratuito de éstos documentos. .

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Camarasa Olivella.-27.896.