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El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2008, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 13 de junio de 2008, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), partida del Moralet, carretera de Benidorm a Finestrat, sin numero, en primera convocatoria, y el día 14 de junio de 2008 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de la Sociedad. Quinto.-Ratificación, en su caso, del nombramiento de dos Consejeros nombrados por cooptación. Sexto.-Ampliación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Séptimo.-Modificación del segundo párrafo del artículo 27 de los Estatutos Sociales («Cuentas Anuales»), para su adaptación a las novedades introducidas por la Ley 16/2007, de 4 de julio. Octavo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad y, en su caso, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social los mencionados documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Benidorm (Alicante), 6 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración Estudios de Investigación, Servicio, Sociedad Limitada, David Lladró Roig.-29.662.