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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de U.P.B. España, S.A., ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2008, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 en segunda convocatoria en la sede social de la compañía, Casa Corominas de Viver i Serrateix, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Propuesta y aprobación en su caso de nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Redacción del Acta de la sesión y aprobación por la propia Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el de la auditoría de cuentas.

Viver i Serrateix, 7 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don David Coll Batllori.-29.744.