Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 148, 5.º derecha, a las diez horas del día 23 de junio de 2008 en primera convocatoria, o el día 24 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado periodo. Segundo.-Cese, nombramiento y/o renovación, reelección o ratificación de Consejeros. Tercero.-Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Sustitución, en su caso, de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad. Quinto.-Sustitución, en su caso, de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cambio o traslado de domicilio social. Correlativa modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Autorización de las operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003, de IIC. Octavo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Inocente Arriaga Labrada.-28.909.