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Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Muelle Errosape, sin número, Bermeo, Bizkaia, el día 17 de junio a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el día 18 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Con toda probabilidad, la Junta General de Accionistas se celebrará en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación del Administrador Único durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Reelección, o cese y nombramiento de Administrador. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores Accionistas podrán ejercer su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio. Asimismo, y de conformidad con los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los señores Accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes sobre los mismos.

El Administrador ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Bermeo a, 5 de mayo de 2008.-El Administrador único, Juan José Mencía Huergo.-28.853.