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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad «Cobega Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, Avd. Dels Països Catalans, 32, de Esplugues de Llobregat, el próximo 27 de junio de 2008, a las doce horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Lectura del acta aprobada por la Junta anterior. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, formadas por Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión. Tercero.-Distribución de resultados. Cuarto.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social, durante el ejercicio 2007. Quinto.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2007. Sexto.-Acuerdo sobre destinar parte de la reserva de la Inversión Canaria (RIC) a reserva Voluntaria. Séptimo.-Informe sobre las operaciones de la Sociedad y el Grupo Cobega en el ejercicio 2007 y en el presente ejercicio. Octavo.-Nombramiento o reelección de Consejeros. Noveno.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para la Sociedad y para las Cuentas Consolidadas. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Vives Bach.-28.820.