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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Capitán Haya, número 1, el día 17 de junio de 2008, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 18 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

De carácter ordinario:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007 y aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2007.

De carácter extraordinario:

Tercero.-Ampliación de capital por compensación de créditos.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para ejecutar y fijar las condiciones del aumento de capital. Sexto.-Otorgamiento de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social, así como de pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como la certificación del auditor de cuentas de la sociedad acreditando la exactitud de los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-Jorge Juan García Alonso, Presidente del Consejo de Administración.-28.892.