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Junta General Ordinaria

De acuerdo con la Ley reguladora de S.A. y a los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia, s/n.º, para el próximo día 24 de junio a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta se la sesión anterior. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas. Sexto.-Cese, reelección, o nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y elevación a píclicos de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera. Noveno.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión.

Se advierte a los Sres. accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Zamora, 5 de mayo de 2008.-El Presidente, Ángel Román Vidal.-El Secretario, Juan Manuel González Rodríguez.-28.116.