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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2008 en segunda convocatoria, en ambos casos a las trece horas y en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense 69, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, del ejercicio 2007 (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del informe de Gestión. Censura de la gestión social durante dicho Ejercicio. Segundo.-Aplicación de los Resultados del Ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas, y ratificación del nombramiento de Auditor de Cuentas Suplente. Cuarto.-Facultades para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados, y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

También se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes y aclaraciones sobre los asuntos incluídos en el Orden del Día) y 212 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas) de la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1.564 de 22 de Diciembre de 1989.

Madrid, 11 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Velasco Lavín.-28.182.