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Convocatoria Junta general

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, en la calle Pedro de Valdivia, 38, de Madrid, el próximo día 23 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales del ejercicio 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio. Segundo.-Acordar y en su caso ratificar la remuneración a los miembros del órgano de administración del ejercicio 2007. Tercero.-Reducción de capital social de la compañía mediante amortización de las 64.786 acciones que la Sociedad posee en autocartera y renumeración de acciones. Cuarto.-Reducción de capital social de la compañía mediante disminución del valor nominal de las acciones y devolución de aportaciones a los socios. Quinto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales para ajustar, en su caso, el capital social y valor nominal de las acciones a la vista de los acuerdos adoptados. Sexto.-Cese de Consejeros, cambio del órgano de administración; nombramiento de Administrador único y consiguiente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Octavo.-Sugerencias y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que quedan a su disposición desde la fecha de ésta convocatoria.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-El Secretario, Fco. Javier Paunero Hernando.-28.916.