Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Grafía, Sociedad Anónima», celebrado el pasado día 26 de marzo de 2008, se acuerda convocar Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Orellana, número 1, segundo derecha, para el día 25 de junio de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 26 de junio de 2008, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e informe de gestión todo ello referido al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización y apoderamiento a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-El Secretario, Juan Pedro Medina López.-28.795.