Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo día 27 de junio de 2008, a las once horas de su tarde, en Avenida Manoteras, 50, Madrid, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2007 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como censura de la gestión social. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Elección del Órgano de Administración. Cuarto.-Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo. Quinto.-Amortización de acciones de autocartera con cargo a reservas y consiguiente reducción del capital. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.r. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Reiris.-28.064.