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Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de accionistas, que se celebrará en el Despacho profesional del Secretario del Consejo de Administración, Gran Vía de les Corts Catalanes, n.º 684, entresuelo derecha, de Barcelona, el día 18 de junio de 2008 a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora del día 19 de junio de 2008, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio del 2007 así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Distribución de un Dividendo a las acciones, con cargo a las reservas de libre disposición de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Ratificación de la aprobación de la gestión de los dos Consejeros que renunciaron a sus cargos en la reunión del Consejo de Administración de 14 enero de 2008. Sexto.-Ratificación del nombramiento de un Consejero acordado en la reunión de Consejo de Administración de 14 enero 2008, según el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Informe del Consejo de Administración a los señores accionistas sobre la información a la que hace referencia el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores. Octavo.-Reelección y/o nombramiento de Consejeros. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Décimo.-Designar las personas que han de ejecutar los acuerdos de la Junta. Undécimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, en forma impresa, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor; así como el Informe de los Administradores sobre el punto 7.º del orden del día. Asimismo, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieren a los puntos comprendidos en el orden del día, o sobre la información pública que se haya facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde el día 27 de junio de 2007, fecha de celebración de la última Junta General de accionistas.

Para pedir la publicación, en su caso, de un complemento de convocatoria, los accionistas que tengan derecho a ello pueden solicitarlo, cumpliendo los requisitos exigidos en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que esta se ha de celebrar, se encuentren inscritos en el registro contable a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas a ésta, habiendo de acreditarse a través del correspondiente certificado expedido por dicha entidad.

Barcelona, 27 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Facund Vidal Bailin.-28.860.