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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Numància, 46, 6.ª planta, Barcelona, el 19 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el 20 de junio de 2008 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Ratificación del reparto de dividendos a cuenta de los beneficios del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Reducción del capital social en la cantidad de 27.870 euros, con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas mediante la adquisición de acciones propias para su amortización, a un precio equivalente a su valor nominal, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Examen de la situación accionarial en Infojobs Italia, S.R.L. y aprobación, en su caso, de su reestructuración. Otorgamiento de facultades en relación con la compraventa de acciones de Infojobs Italia, S.R.L., y la modificación de las condiciones de los acuerdos entre socios existentes. Quinto.-Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la misma. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe del Consejo de Administración justificativo de la misma. Atendiendo a la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Barcelona, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Riesgo Pablo.-28.784.