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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Logisfashion, Sociedad Anónima», celebrado el pasado día 17 de abril de 2008, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Matabueyes, sin número, polígono industrial P/5 el 26 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 27 de junio de 2008, a las trece horas, en segunda convocatoria, si no hubiera habido quórum para su celebración en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Propuesta de distribución de resultados. Segundo.-Ratificación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación Auditores. Cuarto.-Ampliación del capital social por importe de 99.165 euros, mediante emisión de 1.650 nuevas acciones con iguales derechos que los anteriores y con la consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, toda la documentación relativa a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007, informe de gestión e informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cabanillas del Campo (Guadalajara), 5 de mayo de 2008.-El Secretario, «Mayu, Sociedad Anónima», por poder, José Manuel Manzanedo Díaz.-28.915.