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convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 24 de Abril de 2008, ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria y asimismo, se procede a convocar para la celebración de Junta General Extraordinaria a celebrar, la Extraordinaria a continuación de la Ordinaria, en la sede social (Ctra. Boadilla, 88, 28220 Majadahonda), el próximo 30 de Junio de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobar, si procede, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria.

Primero.-Aprobar, si procede, previa deliberación por los accionistas, la transmisión del edificio que constituye la sede social de esta entidad, sito en Majadahonda (Madrid), Ctra. Boadilla, n.º 88. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, todo ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 112, 144.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Majadahonda (Madrid), 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Sanz Hurtado.-28.004.