Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social sito en el hotel Hacienda de San Miguel, el día 27 de junio de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente 28 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión. A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 30 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alvar Lipszyc.-28.089.