Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 25 de abril de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, NISA, Nuevas Inversiones en Servicios, Sociedad Anónima, para el día 21 de junio de 2008, a las once horas, en el domicilio social, sito en la avenida Valle de la Ballestera, número 59, de Valencia (locales del Hospital 9 de Octubre), y 48 horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2006, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2007, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Propuesta y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, para adquirir acciones de la misma, de conformidad a los artículos 75 y concordantes, de la Ley de Sociedades Anónimas, con la expresa facultad de enajenarlas. Quinto.-Ratificación del nombramiento de la Consejera doña Elisa Roig Nebot, designada por cooptación por el Consejo de Administración. Sexto.-Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos. Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en los puntos primero y segundo del orden del día, y los respectivos informes de los Auditores de cuentas, así como los textos íntegros del informe del Consejo de Administración sobre el punto 4.º del orden del día de la presente convocatoria.

Valencia, 25 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Giner Quilis.-28.856.