Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Paceco España, Sociedad Anónima, conforme a los artículos 95 a 98 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad situado en la calle Alberto Alcocer, 46, el día 16 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Aumento de Capital Social. Quinto.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales, para incluir el correo electrónico o cualquier otro medio electrónico o telemático como forma de notificar la convocatoria de reuniones del Consejo de Administración, y para que éstas puedan celebrarse simultáneamente a través de medios de comunicación a distancia. Sexto.-Autorizaciones precisas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe del Consejo de Administración por el que se propone el aumento de capital.

Madrid, 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Shinji Hara.-30.253.