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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Prefabricados y Postes de Hormigón, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la carretera Nacional 620, kilómetro 81, Villamuriel de Cerrato, Palencia, el día 27 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el año 2007. Cuarto.-Revocación y nombramiento de Auditores de Cuentas de la compañía. Quinto.-Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los requisitos y límites legales. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Villamuriel de Cerrato (Palencia), 7 de mayo de 2008.-La Secretaria no Consejera, Concepción Hervella Ordóñez.-28.876.