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Junta general ordinaria

Los administradores de la sociedad , en sesión del 31 de marzo de 2008, han acordado, de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios, convocar junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 28 de junio, a la 10 horas, en el edificio Deba, sala Bergara (Portal de Gamarra, 1) en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello relativo al ejercicio 2007. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, previamente los siguientes documentos:

1. Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2007.

2. Informe de los auditores de cuentas acerca de las cuentas anuales. 3. Propuesta de aplicación de resultados a 31 de dieciembre de 2007.

Los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria, 22 de abril de 2008.-Los administradores, María Jesús Santamaría y Enrique Santamaría.-27.714.