Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Lonja de Grandes Peces y Bajura, oficina número 14, puerto pesquero del Berbés, 36202 Vigo, el próximo día 18 de junio de 2008, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, y de la gestión del Consejo de Administración de la compañía durante el referido período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, y el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Tojeiro Sierto.-28.807.