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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador Unico de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor ha acordado convocar a los señores accionistas de esta entidad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2008 a las doce horas de la mañana en el Hotel Meliá Los Galgos, sito en la calle Claudio Coello, número 139, 28006 de Madrid, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, así como, aplicación del resultado de Unida Soluciones Para Las Agencias De Viajes Minoristas, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales.

2.1 Modificación del artículo 8 relativo al régimen de Transmisión de las Acciones.

2.2 Modificación del artículo 9 relativo al Gobierno y Administración de la Sociedad. 2.3 Modificación del artículo 11 relativo a la Junta General. 2.4 Modificación del artículo 13 relativo a los Administradores.

Tercero.-Dimisión del Administrador único Unida Servicios Integrales de Turismo, S.A.

Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Unida Soluciones para las Agencias de Viajes Minoristas, S.A. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar, desarrollar, complementar, ejecutar y registrar los acuerdos anteriores. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social para su examen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de los mencionados documentos. Del mismo modo, los señores accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, tienen un plazo de cinco días desde la presente convocatoria para solicitar la publicación de un complemento a la misma en los términos del artículo 97 de la meritada Ley.

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia o delegación y voto en la Junta General, serán tratados a estos únicos efectos. Asimismo se informa a la Sociedad que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad y los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos mediante comunicación escrita dirigida a la Compañía. Se comunica a los señores accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

Madrid, 5 de mayo de 2008.-El Representante del Administrador único, Diego Higuera Ceballos.-28.119.