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El Consejo de Administración, con la intervención de su Letrado-Asesor, convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la referida sociedad que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona, carretera de Circumval·lació, Tram V (08039 Barcelona), en primera convocatoria a las 11.00 horas del próximo día 15 de febrero de 2008 y, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente orden del día:

Punto del orden del día de carácter ordinario

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, propuesta de aplicación de resultados, censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Puntos del orden del día de carácter extraordinario

Segundo.-Información sobre la redistribución de acciones de conformidad con los artículos 13, 39 y 40 de los Estatutos Sociales. Tercero.-En cumplimiento de lo preceptuado en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 48/2.003, de 26 de noviembre, transformación de la sociedad estatal de estiba y desestiba del Puerto de Barcelona de sociedad anónima a Agrupación Portuaria de Interés Económico. Denominación social. Cuarto.-Aprobación de los Estatutos Sociales por los que se regirá la nueva Agrupación Portuaria de Interés Económico. Quinto.-Aprobación del Balance general cerrado el día anterior del acuerdo. Sexto.-En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado II de la Disposición Adicional Sexta separación de la Autoridad Portuaria de Barcelona y a tal efecto, reducción de capital para proceder a la devolución de su aportación mediante amortización de sus acciones. Delegación facultades. Séptimo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Aprobación del reglamento de régimen interno. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta.

Derecho de información.-1. A los efectos de la Junta General ordinaria y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar de forma expresa el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

2. A los efectos de adoptar los acuerdos referidos a la transformación de la sociedad se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe sobre la transformación y sobre la reducción de capital, el texto de los nuevos estatutos y demás documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 11 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Gui Mori.-1.337.