Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del pasado día 31 de enero de 2008, con la intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar a las 12 horas del día 20 de junio de 2008, en el domicilio social de la Empresa, sito en Barrio Urbi, sin número, Basauri (Vizcaya), para adoptarse, en su caso, acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, del traspaso a reservas distribuibles del saldo de la cuenta «Reserva de Revalorización Real Decreto Ley 7/1996» y de la Propuesta de aplicación del resultado de Bridgestone Hispania, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio económico 2007, así como aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al mismo ejercicio. Tercero.-Reelección de los Auditores externos de la sociedad. Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección de los Consejeros de la sociedad. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho de asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos. A partir de la publicación de esta convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Basauri, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo, Iñigo Zavala.-30.211.