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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Mostos Internacionales, Sociedad Anónima», celebrado el 12 de mayo de 2008, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el «Hotel El Hidalgo» de Valdepeñas (autovía Madrid-Cádiz, kilómetro 194), el próximo día 21 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, o el 22 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración, mediante la reelección de sus actuales miembros o el nombramiento para el cargo de Consejero de otras personas. Tercero.-Reelección o nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas para el ejercicio 2008 y, en su caso, para los siguientes que procedan. Cuarto.-Renovación de la autorización al Órgano de Administración para la adquisición tanto de acciones de la propia sociedad como, en su caso, de derechos de suscripción preferente sobre nuevas acciones que pudieran ser emitidas por la propia sociedad, en este caso con la finalidad expresa y única de transmitirlos a terceros, con prohibición de suscribir y desembolsar las acciones a las que se refieran. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de la sociedad o solicitar el envío a su domicilio, en todo caso de forma inmediata y gratuita, de los documentos contables que serán sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales), el informe de gestión y el informe de auditoría, así como las propuestas del Consejo de Administración sobre la aplicación del resultado y sobre el punto cuarto del orden del día relativo a la autorización a la sociedad para la adquisición de sus propias acciones. De acuerdo con lo previsto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más nuevos puntos del orden del día, notificándolo fehacientemente en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Valdepeñas, 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Julián García García.-30.939.