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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse los requisitos de asistencia legales, en segunda convocatoria al día siguiente 28 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007, tanto de «Panaderías Navarras, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado, así como aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir y transmitir, en su caso, acciones de la propia empresa conforme a los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales en cuanto a la retribución del cargo de miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Informe general de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración, o a la persona que de su seno designe, para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en esta Junta que lo exijan, así como para subsanarlos, ejecutarlos e inscribir los que procedan en los registros públicos. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para la aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos y del informe de los Auditores de cuentas.

Mutilva Baja (Navarra), 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José León Taberna Ruiz.-29.471.