State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de «Torreal, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, calle Fortuny, n.º 1, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2008, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 27 de junio de 2008, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión Consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Quinto.-Renovación de Consejeros. Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditores. Séptimo.-Fijación de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2008. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos del orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente -dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración- que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 30 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.-29.491.