Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 20 de Junio de 2008, a las trece horas, en el domicilio social sito en el Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 21 de Junio de 2008, en el mismo lugar y hora para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria - y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2007, así como la gestión de los Administradores. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias hasta el máximo legalmente establecido, con sujeción a los requisitos legales. Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales relativo a las facultades de los Administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De igual forma, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, y de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas, pudiendo ser examinados dichos documentos en el domicilio social sito en el Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número (Madrid) o solicitar su envío gratuito.

Son requisitos para asistir a esta Junta General ordinaria tener inscritas las acciones nominativas en el libro de registro de accionistas, al menos, con cinco días hábiles de antelación a la celebración (límite 3 de junio a las doce horas) y depositadas las acciones al portador en el domicilio social con la misma antelación. Los señores accionistas podrán hacerse representar por un tercero, debiendo conferir la citada representación mediante poder y en forma especial para la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Consejero Delegado. Don Ricardo Pradella Morilla.-31.369.