Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Almacenes Camara Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta entidad que se celebrará en la calle Níquel, número 2, polígono industrial de San Cristóbal, Valladolid, el día 18 de junio de 2008, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión del ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados de la entidad. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración por caducidad del plazo por el que fueron nombrados. Quinto.-Retribución de Consejeros. Desde la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Mingo Hidalgo.-31.541.