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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, de fecha 31 de marzo último, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán y que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Malaquita, número 1, bajo (edificio Malaquita), en primera convocatoria el día 25 del próximo mes de junio del corriente año, a las diecinueve horas y treinta minutos (19:30), y la misma hora y en igual lugar, el día siguiente, 26 del propio mes de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

A) En la Junta general ordinaria: Primero.-Nombramiento del Secretario de la Junta general ordinaria.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007, y nombramiento de Apoderado para el depósito correspondiente en el Registro Mercantil. Tercero. Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

B) En la Junta general extraordinaria:

Primero.-Nombramiento del Secretario de la Junta general extraordinaria.

Segundo.-Nombramiento de Administrador único y aceptación del cargo, si procediera. Tercero.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Nota: Se recuerda a los socios el derecho que les corresponde a partir de la publicación de esta convocatoria al examen en el domicilio social de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria convocadas, y a pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 2008.-El Administrador único, Rodolfo San Antonio Álvarez.-28.577.