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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, frigorífico Pesmar, Puerto Pesquero, sin número, el próximo día 20 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Segundo.-Examen, y en su caso aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad que comprenden el Balance de Situación Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas y la Memoria Consolidada, referentes al ejercicio 2007. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración por expiración del plazo, conforme el artículo 30 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Renovación de los auditores de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, para la realización de las auditorías de los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Marín, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Martínez Riva.-28.624.