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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador único de esta compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social Muelle Dato 25, de Ceuta, el día 25 de Junio próximo a las doce horas, en primera convocatoria y, caso de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar en todos sus puntos los acuerdos adoptados en la Junta General de esta compañía que se celebró fuera de plazo el 19-06-2007, sobre los que no se ha presentado impugnación alguna por los accionistas que no asistieron: el examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión) de la sociedad, correspondientes al Ejercicio de 2006; la aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio y ruegos y preguntas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al Ejercicio de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios de 2007, 2008 y 2009. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la Junta.

Ceuta, 5 de mayo de 2008.-El Administrador único, Federico Benet Pérez de Villamil.-32.220.