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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Banco Etcheverría, S.A., en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 2008, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Betanzos, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2008, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en el Cantón Claudino Pita, n.º 2, o, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social de Banco Etcheverría, S.A. correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2007. Tercero.-Reelección, sustitución y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Reelección o, en su caso, sustitución de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir valores de renta fija no convertibles ni canjeables en acciones, en una o varias emisiones, de iguales o diferentes características, con duración temporal o indefinida y en las demás condiciones que estime convenientes, autorizándoles además para solicitar su admisión a cotización oficial. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Desde la publicación de esta convocatoria, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2007.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de un número de acciones cuyo importe nominal represente, al menos, el uno por mil de capital social, y las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta, o bien acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Betanzos, 13 de mayo de 2008.-El Presidente, Francisco Javier Etcheverría de la Muela.-32.364.