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Por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, Marina Española, 20-22, Ceuta, el día 24 de junio de 2008 a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión e informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o renovación del Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Los señores socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como de los informes de gestión y de los Auditores de cuentas, bien en el domicilio social, bien en el que designen, al amparo de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Al amparo del artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Ceuta, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.-32.204.