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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de Build2Edifica, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, en su sesión del 29 de abril de 2008, convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el dia 24 de junio de 2008, a las nueve horas quince minutos horas (y en segunda convocatoria el día 25 de junio, a la misma hora). Junta general que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en la calle Anabel Segura, número 7, Alcobendas (Madrid). Dicha Junta deliberará y resolverá acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias) referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, resolviendo sobre la aplicación del resultado, tanto por lo que respecta a Build2Edifica, S.A., como a su grupo consolidado, del que aquélla es sociedad dominante; así como examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del grupo consolidado. Tercero.-Ratificación del nombramiento del Consejero don Juan Francisco Gil Rabadán, designado por cooptación en el Consejo de Administración del 9 de octubre de 2007. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta general todos los accionistas de la sociedad que podrán hacerse representar en la misma, con poder especial al efecto, bien por un accionista de la sociedad, bien por un Consejero de Administración de la misma.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la fecha de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o solicitar el envío de todos los documentos relacionados con los asuntos a someter a la Junta general y, en particular, de los siguientes: Los relacionados con las cuentas anuales de la sociedad dominante y de su grupo consolidado; propuesta de aplicación de resultado, e informes de gestión y de auditoría, emitidos en relación con las cuentas del grupo consolidado.

Madrid, 30 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Aldama Caso.-30.719.