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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

José Juan de Blás Mut, Administrador Único de la Entidad, por medio de la presente convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Oviedo, en la calle Uria, n.º 20-2.º, el próximo día 25 de junio de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Nombrar auditores, adoptando los acuerdos complementarios. Tercero.-Modificar el artículo 17 de los vigentes Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales. Quinto.-Redacción, Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la información:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación:

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Entidad y en la LSA. Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.-El Administrador Único, José Juan de Blás Mut.-29.280.