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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la sede social, paseo de la Castellana, número 189, el día 19 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ampliación de capital, con aportaciones dinerarias, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, representadas por medio de títulos nominativos, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes, a la par, sin prima de emisión; determinación del procedimiento para la suscripción de las nuevas acciones; previsión de suscripción incompleta del aumento; delegación en el Consejo de Administración de las facultades para la determinación de las condiciones del aumento no fijadas por la Junta y para la ejecución de este acuerdo, incluyendo la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y 144.1.c), 152.1 y 153.1. de la misma Ley, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos en relación con los puntos del orden del día que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de mayo de 2008.-Jacobo Ollero de la Serna, Secretario del Consejo de Administración.-32.328.