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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios a la celebración de Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en 1.ª convocatoria, el día 20 de Junio de 2.008 a las 19 horas y, en su caso, al siguiente día 21 de Junio de 2.008 a idéntica hora, en 2.ª convocatoria; en Hotel Calderón sito en Rambla Catalunya n.º 26, de Barcelona, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 (Balance, Memoria, Cuenta de resultados e Informe de Gestión), y propuesta de aplicación de resultados. Informe de la Presidencia. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Reelección y, en su caso, nombramiento, del cargo de Auditor de Cuentas de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento y/o renovación de miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Quinto.-Modificación de los artículos 38, 39 y 40 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación de la entrada de nuevos accionistas a la sociedad, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 40 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ampliación de capital con cargo a reservas, con la correspondiente modificación del artículo de los estatutos de la sociedad relativo al capital social. Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe del Auditor referido a las cuentas que se someten a la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas; así como el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de mayo de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Presidente D. Antonio Brualla Planes.-32.187.