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Junta general ordinaria

En mi condición de Administrador Único de esta Sociedad, convoco a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de junio a las doce de la mañana en el domicilio social, sito en C/ La Bujía, n.º 4 del Polígono Industrial Santa Ana en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), en primera convocatoria, y el siguiente día, 26 de junio de 2008, a igual hora y en el mismo local, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2007, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Administrador Único durante el ejercicio social 2007. Tercero.-Facultar al Administrador Único para que proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la junta.

Se hace constar que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están disponibles para su inspección y consulta por los accionistas en el domicilio social, pudiendo asimismo ejercitar el derecho que les asiste a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de una copia de dichos documentos.

Rivas-Vaciamadrid, 7 de mayo de 2008.-El Administrador Único, Laura García Panadero.-29.147.