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El Consejo de Administración de la sociedad «Diner Ceuta, SICAV, S. A.» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 23 de junio de 2008, en el domicilio social (paseo Revellín, número 25, Ceuta), en primera convocatoria, y el día 24, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y liquidación de la sociedad. Segundo.-Modificación, si procede, de los Estatutos sociales, con objeto de permitir a la Junta general designar como Liquidadores a personas distintas de los Administradores. Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Cuarto.-Cese de Auditores de cuentas. Quinto.-Aseguramiento de las deudas pendientes de vencimiento. Sexto.-Aprobación del Balance final de liquidación, y determinación de la cuota de liquidación que corresponde a cada acción. Reparto entre los accionistas del haber social resultante. Séptimo.-Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable, solicitud de baja de la sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitud de exclusión de cotización de Bolsa de las acciones representativas del capital social. Octavo.-Revocación de la entidad gestora como encargada de la gestión de los Activos y de la administración y representación de la sociedad. Noveno.-Revocación de la designación de entidad depositaria. Décimo.-Revocación de la designación efectuada a la Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear), como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social de la sociedad. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Delegación en el Liquidador o Liquidadores de las facultades necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos, y la inscripción de los mismos en los correspondientes registros, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de tales acuerdos en función de su efectividad y de la calificación, verbal o escrita, del Registro Mercantil y demás organismos competentes. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos o cualesquiera otros, de conformidad por la legislación aplicable.

Ceuta, 12 de mayo de 2008.-María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-30.633.