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Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 28 de abril de 2008, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en la sede del Hotel 1898, La Rambla, núm. 109 de Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2008, a las doce horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de junio, en el domicilio social y a la misma hora. La Junta se desarrollará con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de «Edicions 62, Sociedad Anónima» (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidado del grupo de compañías de las cuales la entidad dominante es «Edicions 62, Sociedad Anonima», correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Retribución de los administradores. Sexto.-Ratificar el acuerdo adoptado en la Junta de Accionistas de 27 de Junio de 2007 relativo a la reelección de «Editorial Planeta, Sociedad Anónima Unipersonal» como miembro del Consejo de Administración por plazo de cinco años, y ratificación, en lo menester, de todo lo actuado por «Editorial Planeta Sociedad Anónima Unipersonal», en virtud de dicho Acuerdo. Séptimo.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a instrumento público, desarrollar, ejecutar, complementar, interpretar, subsanar y, en definitiva, aplicar los acuerdos adoptados por la junta de accionistas. Noveno.-Otros asuntos y ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo que está establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, pudiendo así mismo pedir el envío gratuito de estos documentos, tanto si se refiere a las cuentas individuales y consolidadas, informes de gestión o a las auditorías.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Barcelona, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Josep Lluís Vilaseca Requena.-31.181.