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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gercase, S.A. se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santander, Plaza de Velarde, de Santander el próximo día 20 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2007, formuladas por los Administradores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2007 que efectúa el Consejo de Administración. Tercero.-Informe sobre la actividad de la Sociedad y Censura y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la redacción de la misma.

A los efectos señalados en los arts. 97, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social, c/ San Fernando, n.º 10, 1.º, de Santander, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales y Acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Santander, 2 de mayo de 2007.-Luis Bastida Pérez, Secretario del Consejo de Administración.-32.365.